Жители Тамбова осуждены за незаконную банковскую деятельность с оборотом более 160 млн рублей

В Тамбовской области вынесен приговор четверым местным жителям в возрасте от 46 до 53 лет за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Криминальный способ обогащения организовал житель Тамбова, который вовлёк в противоправную деятельность троих своих знакомых. В период с декабря 2016 года по март 2018 года в нарушение действующего законодательства, не имея специальной лицензии и разрешения, злоумышленники совершали операции по обналичиванию денежных средств индивидуальных предпринимателей и организаций. Нелегальный оборот финансов составил более 160 миллионов рублей. В качестве вознаграждения они брали от 8 до 12,5 процента от сумм, поступавших на расчётные счета подконтрольных им фирм. За это время нелегальный доход псевдофинансистов превысил 13 миллионов рублей. В рамках расследования были проведены бухгалтерские судебные экспертизы. Установлено свыше 60 различных компаний из Воронежской, Ярославской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Москвы и Санкт-Петербурга, которые обращались за незаконными услугами к жителям Тамбовской области. Полицейскими проведено около 40 обысков, изъяты десятки сотовых телефонов, печати организаций. Установлено и опрошено свыше 70 свидетелей. Уголовное дело состояло из 32 томов. Суд признал всех членов организованной группы виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил в зависимости от роли каждого наказание от двух до четырех лет лишения свободы условно со штрафом от 300 до 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.