Тамбовские следователи направили в суд уголовное дело о совершении незаконной банковской деятельности и мошенничестве. Обвинение предъявлено пятерым местным жителям в возрасте от 25 до 35 лет. 

Было установлено, что данная группа с 2016 по 2020 годы совершала операции по обналичиванию денежных средств фирм и организаций, не имея на это специальной лицензии и разрешения. За эти четыре года доход группировки составил более 10 млн рублей. 

Кроме того, лидер преступной группы заключал договоры с фирмами о приобретении запчастей. Однако после получения продукции оплата не производилась, а товар присваивался и перепродавался. 

По данному уголовному делу была проведена бухгалтерская судебная экспертиза. Следственные действия проводились на территории и других регионов. Установлено свыше ста различных юридических лиц, которые обращались за незаконными услугами. Полицейские изъяли десятки сотовых телефонов, документацию о преступной деятельности, несколько дорогостоящих автомобилей, часть денежных средств.

Весь период расследования обвиняемых находились под подпиской о невыезде. Теперь дело направлено в суд. За совершение незаконной банковской деятельности им грозит до 7 лет лишения свободы, а за совершение мошенничества в крупной размере – до 6 лет лишения свободы. 

Пятерых тамбовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность и мошенничество

Пятерых тамбовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность и мошенничество

Пятерых тамбовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность и мошенничество

Пятерых тамбовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность и мошенничество

Фото: УМВД России по Тамбовской области

Присылайте свои сообщения на номер 8-900-5-123-000 в whatsapp и viber